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由丹尼斯哈斯特领导的爱国者法案被起诉

2017-06-01 09:26:14 

基金

2001年10月24日,众议院议长J. Dennis Hastert(R-Ill

)通过众议院指导爱国者法案

它通过了357到66,并进入了参议院和乔治·W·布什总统的签字表

在2011年的一次采访中,哈斯特获得了众议院通过的称号,声称这是“不受欢迎的,在国会中有很多战斗”

当时,哈斯特很少知道他帮助通过的法律将为联邦执法部门提供工具,以便在十多年后起诉他违反与银行相关的报告要求

美国司法部周四宣布,哈斯特尔的起诉同意支付350万美元的嘘声,以确保有人对他“以前的不端行为”保持沉默

起诉书指控哈斯特建造银行提款以避免银行申报要求,并向联邦调查局说明撤回的性质

它没有透露哈斯特试图掩盖的“不端行为”

这笔钱的收款人是伊利诺伊州约克维尔的居民

哈斯特从1965年到1981年教过高中和执教摔跤

起诉书显示,执法官员依靠“爱国者法案”来扩大银行报告要求以诱捕哈斯特尔

正如美国国家税务局指出的那样,“2001年美国爱国者法案增加了现金报告法的范围”,以帮助追踪恐怖主义资金

“受爱国者法案修订的1970年银行保密法案要求银行报告可疑交易

起诉书指出,哈斯特经常光顾的银行必须”准备和处理涉及超过10,000美元货币的任何交易或一系列交易

金融犯罪执法网络提交货币交易报告(表格104)

从2010年到2012年,根据起诉书,Hastert从多个银行账户中提取了5万美元的提款,用于支付嗡嗡声

一家或多家银行将交易标记为可疑

根据起诉书,2012年4月,“根据银行政策和联邦法规,”银行代表对Hastelt的交易提出质疑

在此之后,根据起诉书,哈斯特开始以不到10,000美元的增量提取现金以避免被发现

当调查局向Hastel询问退出的目的时,起诉书指出Hastel撒谎并告诉他们他为自己保留现金

财政部前高级执法检察官彼得·金吉斯告诉赫芬顿“爱国者法案”可能使哈斯特银行能够互相传达他们的怀疑

Djinis指出,“爱国者法案”使银行免于对不寻常的客户交易信息承担法律责任

它可能使银行面临侵犯其客户隐私的法律危险

现在,如果银行看到“可疑的东西,他们可以联系其他金融机构,更全面地讨论他们看到的情况,”Djinis说

主要是因为哈斯正在使用多个银行账户,他说,“在哈斯特的情况下可能会有这样的讨论

”如果爱国者法案最终撤销哈斯特,那么这将不是法律第一次被使用起诉政客犯罪活动

2008年,“新闻周刊”报道称,“爱国者法案”扩大了银行披露范围

该请求使联邦调查局成为前纽约州州长埃利奥特斯皮策(D)的遗迹

调查人员确定了与斯皮策收集的妓女有关的付款

本文已更新,包括Peter Djinis的评论